Termeni de prevenirea spălării banilor

În sensul Legii 129/2019, instituția descrisă la art. 2 lit. k), fără prezență fizică pentru conducerea și gestiunea efectivă în jurisdicția înregistrării și neafiliată unui grup financiar reglementat și supravegheat consolidat efectiv.

În sensul Legii 129/2019, persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori interesul căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, operațiune sau activitate.

În sensul Legii 129/2019, persoana sau entitatea cu care entitatea raportoare desfășoară relații de afaceri ori operațiuni permanente sau ocazionale, incluzând cazurile de negociere nefinalizată și foștii beneficiari ai serviciilor.

În sensul Legii 129/2019, criptoactivul definit prin trimitere la Regulamentul (UE) 2023/1.114, cu excluderea categoriilor indicate la art. 2 alin. (2)-(4) din regulament și a activelor care se califică în alt mod drept fonduri.

În sensul Legii 129/2019, infracțiunea prevăzută la art. 36 din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.

În sensul Legii 129/2019, furnizorul definit de Regulamentul (UE) 2023/1.114 care prestează serviciile de criptoactive indicate de acesta, cu excepția oferirii de consultanță cu privire la criptoactive.

În sensul Legii 129/2019, instituția definită la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) 575/2013, inclusiv sucursalele dintr-un stat membru, în condițiile definiției legale.

În sensul Legii 129/2019, categoria entităților financiare enumerate la art. 2 lit. g), cu condițiile și excluderile specifice fiecărei categorii.

În sensul Legii 129/2019, relația profesională legată de activitățile entităților raportoare, despre care se consideră, la stabilirea contactului, că va avea o anumită durată.

În sensul Legii 129/2019, sancțiunile adoptate în baza art. 29 TUE și art. 215 TFUE, care stabilesc înghețarea activelor și interdicții de punere la dispoziție a fondurilor sau altor active în beneficiul persoanelor și entităților desemnate.

În sensul Legii 129/2019, infracțiunea prevăzută la art. 49, care privește operațiunile cu bunuri provenite din infracțiuni, cu elementele de cunoaștere și scop prevăzute de articol.

În sensul Legii 129/2019, tranzacția desfășurată în afara unei relații de afaceri, astfel cum aceasta este definită de lege.