În sensul Legii 129/2019, persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori interesul căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, operațiune sau activitate.
Prevenirea spălării banilor
Tranzacție ocazională
În sensul Legii 129/2019, tranzacția desfășurată în afara unei relații de afaceri, astfel cum aceasta este definită de lege.
EA
Actualizat la
1 definiție legală
Echipa AvocAI
Redacția juridică AvocAI
Definiția legală
-
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
prin tranzacție ocazională se înțelege tranzacția desfășurată în afara unei relații de afaceri, așa cum aceasta este definită la lit. i) ;
Sursa: art. 2 lit. j), Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
Explicație
În sensul Legii 129/2019, tranzacția ocazională este tranzacția desfășurată în afara unei relații de afaceri, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. i).
Reperul de delimitare
Relația de afaceri este profesională, legată de activitățile entității raportoare și considerată, la stabilirea contactului, ca fiind de o anumită durată. Definiția tranzacției ocazionale se raportează la lipsa acestei relații.
Legătura cu noțiunea de client
Noțiunea de client include și persoanele cu care entitățile raportoare desfășoară operațiuni ocazionale. Prin urmare, încadrarea tranzacției în această categorie este compatibilă cu existența calității de client în sensul legii.
Vezi și
În sensul Legii 129/2019, persoana sau entitatea cu care entitatea raportoare desfășoară relații de afaceri ori operațiuni permanente sau ocazionale, incluzând cazurile de negociere nefinalizată și foștii beneficiari ai serviciilor.
În sensul Legii 129/2019, relația profesională legată de activitățile entităților raportoare, despre care se consideră, la stabilirea contactului, că va avea o anumită durată.
#Legea 129/2019
Începeți astăzi
Mai puțin timp redactând.
Mai puțin timp redactând.
Mai mult timp pledând.
Toate documentele și dosarele dumneavoastră, într-un singur loc securizat.
Solicită Demo