În sensul Legii 129/2019, persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori interesul căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, operațiune sau activitate.
Prevenirea spălării banilor
Client / clientelă
Cunoscut și ca: client, clientelă
În sensul Legii 129/2019, persoana sau entitatea cu care entitatea raportoare desfășoară relații de afaceri ori operațiuni permanente sau ocazionale, incluzând cazurile de negociere nefinalizată și foștii beneficiari ai serviciilor.
EA
Actualizat la
1 definiție legală
Echipa AvocAI
Redacția juridică AvocAI
Definiția legală
-
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
client/clientelă înseamnă orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care entitățile raportoare desfășoară relații de afaceri ori cu care desfășoară alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional. Se consideră client al unei entități raportoare orice persoană cu care, în desfășurarea activităților sale, entitatea raportoare a negociat o tranzacție, chiar dacă respectiva tranzacție nu s-a finalizat, precum și orice persoană care beneficiază sau a beneficiat, în trecut, de serviciile unei entități raportoare;
Sursa: art. 2 lit. r), Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
Explicație
În sensul Legii 129/2019, clientul sau clientela cuprinde orice persoană fizică, persoană juridică ori entitate fără personalitate juridică cu care entitățile raportoare desfășoară relații de afaceri sau alte operațiuni permanente ori ocazionale.
Negocierea unei tranzacții
Este considerată client și persoana cu care entitatea raportoare a negociat o tranzacție în desfășurarea activității sale, chiar dacă tranzacția nu s-a finalizat.
Serviciile primite
Definiția include orice persoană care beneficiază sau a beneficiat în trecut de serviciile unei entități raportoare. Sfera noțiunii cuprinde astfel și negocierile nefinalizate și beneficiarii anteriori ai serviciilor.
Vezi și
În sensul Legii 129/2019, relația profesională legată de activitățile entităților raportoare, despre care se consideră, la stabilirea contactului, că va avea o anumită durată.
În sensul Legii 129/2019, tranzacția desfășurată în afara unei relații de afaceri, astfel cum aceasta este definită de lege.
#Legea 129/2019
Începeți astăzi
Mai puțin timp redactând.
Mai puțin timp redactând.
Mai mult timp pledând.
Toate documentele și dosarele dumneavoastră, într-un singur loc securizat.
Solicită Demo