AvocAI Termeni
Solicită Demo
Prevenirea spălării banilor

Sancțiuni financiare specifice

În sensul Legii 129/2019, sancțiunile adoptate în baza art. 29 TUE și art. 215 TFUE, care stabilesc înghețarea activelor și interdicții de punere la dispoziție a fondurilor sau altor active în beneficiul persoanelor și entităților desemnate.

EA

Echipa AvocAI

Redacția juridică AvocAI

Actualizat la 1 definiție legală

Definiția legală

  1. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor

    sancțiuni financiare specifice înseamnă sancțiunile adoptate în baza art. 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană și a art. 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care stabilesc înghețarea activelor persoanelor și entităților desemnate și interdicțiile de a pune la dispoziție, direct sau indirect, fonduri sau alte active în beneficiul persoanelor și entităților desemnate.
    Sursa: art. 2 lit. x), Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor

Explicație

În sensul Legii 129/2019, sancțiunile financiare specifice sunt sancțiunile adoptate în baza art. 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană și a art. 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Înghețarea activelor

Definiția privește sancțiunile care stabilesc înghețarea activelor persoanelor și entităților desemnate.

Interdicțiile de punere la dispoziție

Aceste sancțiuni stabilesc și interdicții de a pune la dispoziție, direct sau indirect, fonduri ori alte active în beneficiul persoanelor și entităților desemnate. Cele două componente sunt prevăzute în definiția de la art. 2 lit. x).

Vezi și

#Legea 129/2019
Înapoi la dicționar
Distribuie
Începeți astăzi

Mai puțin timp redactând.
Mai mult timp pledând.

Toate documentele și dosarele dumneavoastră, într-un singur loc securizat.

Solicită Demo