În sensul Legii 129/2019, persoana sau entitatea cu care entitatea raportoare desfășoară relații de afaceri ori operațiuni permanente sau ocazionale, incluzând cazurile de negociere nefinalizată și foștii beneficiari ai serviciilor.
Prevenirea spălării banilor
Beneficiar real
În sensul Legii 129/2019, persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori interesul căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, operațiune sau activitate.
EA
Actualizat la
1 definiție legală
Echipa AvocAI
Redacția juridică AvocAI
Definiția legală
-
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.
Sursa: art. 4 alin. (1), Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
Explicație
În sensul Legii 129/2019, beneficiarul real este persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, operațiune sau activitate.
Deținerea și controlul
Noțiunea privește persoana fizică aflată la capătul deținerii sau controlului. Art. 4 alin. (2) detaliază identificarea pentru societăți, fiducii și construcții similare, persoane juridice fără scop lucrativ și alte entități.
Pragurile și regulile specifice
Pentru societățile de la alin. (2) lit. a), deținerea a 25% plus o acțiune sau participarea în capital de peste 25% este un indiciu al deținerii directe, în condițiile textului. Identificarea nu se reduce la acest indiciu: articolul reglementează și controlul prin alte mijloace, deținerea indirectă și situațiile subsidiare, fiecare cu propriile condiții.
Vezi și
În sensul Legii 129/2019, relația profesională legată de activitățile entităților raportoare, despre care se consideră, la stabilirea contactului, că va avea o anumită durată.
În sensul Legii 129/2019, tranzacția desfășurată în afara unei relații de afaceri, astfel cum aceasta este definită de lege.
#Legea 129/2019
Începeți astăzi
Mai puțin timp redactând.
Mai puțin timp redactând.
Mai mult timp pledând.
Toate documentele și dosarele dumneavoastră, într-un singur loc securizat.
Solicită Demo