AvocAI Termeni
Solicită Demo
Prevenirea spălării banilor

Spălarea banilor

În sensul Legii 129/2019, infracțiunea prevăzută la art. 49, care privește operațiunile cu bunuri provenite din infracțiuni, cu elementele de cunoaștere și scop prevăzute de articol.

EA

Echipa AvocAI

Redacția juridică AvocAI

Actualizat la 1 definiție legală

Definiția legală

  1. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor

    prin spălarea banilor se înțelege infracțiunea prevăzută la art. 49 ;
    Sursa: art. 2 lit. a), Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor

Explicație

În sensul Legii 129/2019, spălarea banilor este infracțiunea prevăzută la art. 49. Definiția de la art. 2 lit. a) trimite la acest articol pentru conținutul infracțiunii.

Faptele prevăzute

  • Schimbarea sau transferul bunurilor, cunoscând proveniența lor infracțională, pentru ascunderea ori disimularea originii ilicite sau pentru ajutarea autorului infracțiunii de origine să se sustragă urmăririi, judecății ori executării pedepsei.
  • Ascunderea ori disimularea naturii, provenienței, situării, dispoziției, circulației, proprietății bunurilor sau drepturilor asupra lor, cunoscând proveniența infracțională.
  • Dobândirea, deținerea sau folosirea bunurilor, cunoscând proveniența lor infracțională, de către o altă persoană decât subiectul activ al infracțiunii de origine.

Cunoașterea și scopul

Art. 49 cere stabilirea cunoașterii provenienței sau a scopului urmărit din circumstanțele faptice obiective. Tentativa se pedepsește.

Vezi și

Beneficiar real

În sensul Legii 129/2019, persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori interesul căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, operațiune sau activitate.

Prevenirea spălării banilor
#Legea 129/2019
Înapoi la dicționar
Distribuie
Începeți astăzi

Mai puțin timp redactând.
Mai mult timp pledând.

Toate documentele și dosarele dumneavoastră, într-un singur loc securizat.

Solicită Demo