În sensul Legii 129/2019, persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori interesul căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, operațiune sau activitate.
Prevenirea spălării banilor
Relație de afaceri
În sensul Legii 129/2019, relația profesională legată de activitățile entităților raportoare, despre care se consideră, la stabilirea contactului, că va avea o anumită durată.
EA
Actualizat la
1 definiție legală
Echipa AvocAI
Redacția juridică AvocAI
Definiția legală
-
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
prin relație de afaceri se înțelege relația profesională legată de activitățile prestate de entitățile raportoare prevăzute la art. 5 și despre care, la momentul stabilirii contactului, se consideră a fi de o anumită durată;
Sursa: art. 2 lit. i), Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
Explicație
În sensul Legii 129/2019, relația de afaceri este relația profesională legată de activitățile prestate de entitățile raportoare prevăzute la art. 5.
Durata avută în vedere
La momentul stabilirii contactului, se consideră că relația va avea o anumită durată. Aprecierea de la acest moment face parte din definiție, alături de caracterul profesional și legătura cu activitățile entității raportoare.
Raportul cu tranzacția ocazională
Legea definește tranzacția ocazională prin desfășurarea ei în afara unei relații de afaceri. Cele două noțiuni se delimitează astfel prin existența relației descrise la art. 2 lit. i).
Vezi și
În sensul Legii 129/2019, persoana sau entitatea cu care entitatea raportoare desfășoară relații de afaceri ori operațiuni permanente sau ocazionale, incluzând cazurile de negociere nefinalizată și foștii beneficiari ai serviciilor.
În sensul Legii 129/2019, tranzacția desfășurată în afara unei relații de afaceri, astfel cum aceasta este definită de lege.
#Legea 129/2019
Începeți astăzi
Mai puțin timp redactând.
Mai puțin timp redactând.
Mai mult timp pledând.
Toate documentele și dosarele dumneavoastră, într-un singur loc securizat.
Solicită Demo