În sensul Legii 129/2019, instituția descrisă la art. 2 lit. k), fără prezență fizică pentru conducerea și gestiunea efectivă în jurisdicția înregistrării și neafiliată unui grup financiar reglementat și supravegheat consolidat efectiv.
Prevenirea spălării banilor
Instituție de credit
În sensul Legii 129/2019, instituția definită la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) 575/2013, inclusiv sucursalele dintr-un stat membru, în condițiile definiției legale.
EA
Actualizat la
1 definiție legală
Echipa AvocAI
Redacția juridică AvocAI
Definiția legală
-
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
instituție de credit înseamnă o instituție astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, inclusiv sucursalele situate într-un stat membru ale unei astfel de instituții, indiferent dacă sediul central este situat într-un stat membru sau într-un stat terț;
Sursa: art. 2 lit. f), Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
Explicație
În sensul Legii 129/2019, instituția de credit este instituția definită la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții.
Sucursalele incluse
Definiția include sucursalele unei asemenea instituții situate într-un stat membru, indiferent dacă sediul central este într-un stat membru sau într-un stat terț.
Reperul european
Art. 2 lit. f) din Legea 129/2019 folosește o trimitere la definiția europeană și precizează expres includerea sucursalelor indicate. Aceste elemente delimitează sensul termenului în această lege.
Vezi și
În sensul Legii 129/2019, persoana sau entitatea cu care entitatea raportoare desfășoară relații de afaceri ori operațiuni permanente sau ocazionale, incluzând cazurile de negociere nefinalizată și foștii beneficiari ai serviciilor.
În sensul Legii 129/2019, categoria entităților financiare enumerate la art. 2 lit. g), cu condițiile și excluderile specifice fiecărei categorii.
#Legea 129/2019
Începeți astăzi
Mai puțin timp redactând.
Mai puțin timp redactând.
Mai mult timp pledând.
Toate documentele și dosarele dumneavoastră, într-un singur loc securizat.
Solicită Demo