În sensul Legii 129/2019, persoana sau entitatea cu care entitatea raportoare desfășoară relații de afaceri ori operațiuni permanente sau ocazionale, incluzând cazurile de negociere nefinalizată și foștii beneficiari ai serviciilor.
Prevenirea spălării banilor
Furnizor de servicii de criptoactive
În sensul Legii 129/2019, furnizorul definit de Regulamentul (UE) 2023/1.114 care prestează serviciile de criptoactive indicate de acesta, cu excepția oferirii de consultanță cu privire la criptoactive.
EA
Actualizat la
1 definiție legală
Echipa AvocAI
Redacția juridică AvocAI
Definiția legală
-
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
furnizor de servicii de criptoactive înseamnă un furnizor în sensul definiției de la art. 3 alin. (1) pct. 15 din Regulamentul (UE) 2023/1.114, dacă furnizează unul sau mai multe servicii de criptoactive, în sensul definiției de la art. 3 alin. (1) pct. 16 din același regulament, cu excepția oferirii de consultanță cu privire la criptoactive, în sensul definiției de la art. 3 alin. (1) pct. 16 lit. (h) din același regulament;
Sursa: art. 2 lit. t^2), Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
Explicație
În sensul Legii 129/2019, furnizorul de servicii de criptoactive este furnizorul definit la art. 3 alin. (1) pct. 15 din Regulamentul (UE) 2023/1.114.
Serviciile vizate
Definiția se aplică dacă furnizorul prestează unul sau mai multe servicii de criptoactive în sensul art. 3 alin. (1) pct. 16 din același regulament.
Excepția pentru consultanță
Legea 129/2019 exclude oferirea de consultanță cu privire la criptoactive, în sensul art. 3 alin. (1) pct. 16 lit. (h) din regulament. Această excepție face parte din delimitarea noțiunii în Legea 129/2019.
Vezi și
În sensul Legii 129/2019, criptoactivul definit prin trimitere la Regulamentul (UE) 2023/1.114, cu excluderea categoriilor indicate la art. 2 alin. (2)-(4) din regulament și a activelor care se califică în alt mod drept fonduri.
În sensul Legii 129/2019, categoria entităților financiare enumerate la art. 2 lit. g), cu condițiile și excluderile specifice fiecărei categorii.
#Legea 129/2019
Începeți astăzi
Mai puțin timp redactând.
Mai puțin timp redactând.
Mai mult timp pledând.
Toate documentele și dosarele dumneavoastră, într-un singur loc securizat.
Solicită Demo