AvocAI Termeni
Solicită Demo
Prevenirea spălării banilor

Criptoactiv

În sensul Legii 129/2019, criptoactivul definit prin trimitere la Regulamentul (UE) 2023/1.114, cu excluderea categoriilor indicate la art. 2 alin. (2)-(4) din regulament și a activelor care se califică în alt mod drept fonduri.

EA

Echipa AvocAI

Redacția juridică AvocAI

Actualizat la 1 definiție legală

Definiția legală

  1. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor

    criptoactiv înseamnă un criptoactiv astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 5 din Regulamentul (UE) 2023/1.114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010 și (UE) nr. 1.095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1.937, cu excepția cazului în care se încadrează în categoriile enumerate la art. 2 alin. (2), (3) și (4) din același regulament sau se califică în alt mod drept fonduri;
    Sursa: art. 2 lit. t^1), Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor

Explicație

În sensul Legii 129/2019, criptoactivul este definit prin trimitere la art. 3 alin. (1) pct. 5 din Regulamentul (UE) 2023/1.114 privind piețele criptoactivelor.

Excluderile prevăzute

Definiția din Legea 129/2019 exclude cazurile încadrate în categoriile enumerate la art. 2 alin. (2), (3) și (4) din regulament. Sunt excluse și cazurile în care activul se califică în alt mod drept fonduri.

Domeniul explicației

Trimiterea la definiția europeană și aceste excluderi se aplică împreună pentru stabilirea sensului termenului în Legea 129/2019. Definiția furnizorului de servicii de criptoactive este prevăzută separat.

Vezi și

#Legea 129/2019
Înapoi la dicționar
Distribuie
Începeți astăzi

Mai puțin timp redactând.
Mai mult timp pledând.

Toate documentele și dosarele dumneavoastră, într-un singur loc securizat.

Solicită Demo