În sensul Legii 129/2019, sancțiunile adoptate în baza art. 29 TUE și art. 215 TFUE, care stabilesc înghețarea activelor și interdicții de punere la dispoziție a fondurilor sau altor active în beneficiul persoanelor și entităților desemnate.
Prevenirea spălării banilor
Finanțarea terorismului
În sensul Legii 129/2019, infracțiunea prevăzută la art. 36 din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.
EA
Actualizat la
1 definiție legală
Echipa AvocAI
Redacția juridică AvocAI
Definiția legală
-
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
prin finanțarea terorismului se înțelege infracțiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;
Sursa: art. 2 lit. b), Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
Explicație
În sensul Legii 129/2019, finanțarea terorismului desemnează infracțiunea prevăzută la art. 36 din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.
Definiția prin trimitere
Art. 2 lit. b) din Legea 129/2019 identifică infracțiunea prin trimiterea la o altă lege. Textul definiției nu enumeră el însuși faptele care formează conținutul acesteia.
Articolul indicat
Pentru conținutul infracțiunii, reperul legal indicat de definiție este art. 36 din Legea 535/2004. Explicația de aici redă trimiterea din Legea 129/2019.
Vezi și
În sensul Legii 129/2019, infracțiunea prevăzută la art. 49, care privește operațiunile cu bunuri provenite din infracțiuni, cu elementele de cunoaștere și scop prevăzute de articol.
#Legea 129/2019
Începeți astăzi
Mai puțin timp redactând.
Mai puțin timp redactând.
Mai mult timp pledând.
Toate documentele și dosarele dumneavoastră, într-un singur loc securizat.
Solicită Demo